MASAK ve TCMB’nin yürüttüğü ortak operasyon sonucu yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına yönelik büyük bir örgüt tespit edildi
78 milyar TL değerinde suç gelirine el konulurken, 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 155 milyar TL işlem hacmindeki bir şirketin yasa dışı bahis faaliyetleri tespit edildi. Şirket üzerinden yürütülen yoğun “bet/bahis/kumar” işlemleri dikkat çekti.
Suçtan elde edilen 78 milyar TL’nin kara para olarak aklandığı ifade edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faaliyet izni iptal edilen şirketin gizli bir şekilde işlem yapmaya devam ettiğini ve yöneticilerin kendi hesapları üzerinden para transferi gerçekleştirdiğini belirtti. Denetimlere engel olmak için kritik bilgilere kasıtlı olarak ulaşılmadığı ve bilgi saklama yöntemlerine başvurulduğu da ortaya çıktı.
Operasyon kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı; dijital sistemler, finansal kayıtlar ve mal varlıklarına el konuldu. Şirketin denetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım atadı. Firari bir yönetici için kırmızı bülten süreci başlatıldı.
Bu gelişmeler MASAK ve TCMB’nin ortak çalışmasıyla yürütülen operasyonun ayrıntılarıyla ilgili olarak paylaşıldı ve konuya ilişkin resmi açıklamalara yer verildi.
Yorumlar kapalı.